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查看PDF原文公告日期：2021-02-25
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2021-016天虹数科商业股份有限公司2021 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：现场会议召开时间：2021 年 2 月 24 日（星期三）下午 14:30。网络投票日期、时间：2021年2月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月24日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月24日9:15－15:00。2、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦18 楼 2 号会议室。3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。4、股权登记日：2021 年 2 月 19 日。5、会议召集人：公司董事会。6、会议主持人：公司董事总经理张旭华。7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 35 人，代表公司有表决权的股份 854,293,861 股，占公司股份总数的 71.1734%。现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表公司有表决权的股份 823,298,122股，占公司股份总数的 68.5910%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计 28 人，代表公司有表决权的股份 30,995,739 股，占公司股份总数的 2.5823%。其中，通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共 33 人，代表公司有表决权的股份 55,555,652 股，占公司股份总数的 4.6285%。现场出席股东大会的中小投资者共 5 人，代表公司有表决权的股份 24,559,913 股，占公司股份总数的 2.0461%；通过网络投票的中小投资者共 28 人，代表公司有表决权的股份 30,995,739 股，占公司股份总数的 2.5823%。上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。2、本次会议由公司董事总经理张旭华主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。二、议案审议及表决情况本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1、会议审议通过《公司提名非独立董事候选人的议案》表决结果：854,121,304同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9798%），111,457股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0130%），61,100股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0072%）。其中，中小投资者表决情况为：55,383,095 同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6894%），111,457 股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2006%），61,100 股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1100%）。三、律师出具的法律意见北京市中伦(深圳)律师事务所王璟、李芷君认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。四、备查文件1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。特此公告。天虹数科商业股份有限公司董事会……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002419股吧 http://002419.h0.cn
公司名称：天虹股份
股票代码：sz002419
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：百货
所属地区：深圳
公司全称：天虹商场股份有限公司
英文名称：Rainbow Department Store Co., Ltd.
公司简介：天虹股份公司是中外合资的连锁零售企业，其控股股东是中国航空工业集团下属的中国航空技术深圳有限公司。公司根据目标顾客需求的不同，以百货店、大型购物中心、超市、便利店的实体零售业态，打造以“亲和、信赖、享受生活”为核心价值的品牌，旗下拥有天虹、君尚、s...
注册资本：11.7亿
法人代表：肖章林
总 经 理：黄国军
董 秘：陈卓
公司网址：www.rainbow.cn
电子信箱：ir@rainbowcn.com
